Beheers de complexiteit van de begunstigde structuren (UBO)
Identificeren wie daadwerkelijk een juridische entiteit controleert, is een centrale verplichting geworden in de LBC/FT-waakzaamheid. Onbora centraliseert en structureert de verzameling van eigendomsinformatie om u te helpen de natuurlijke personen achter elk scherm duidelijk te identificeren, tot het laatste niveau van controle.
De drempel van 25%
De regelgeving verplicht om elke natuurlijke persoon te identificeren die direct of indirect meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten bezit.
De effectieve controle
Bovenop het kapitaal moet u degenen identificeren die op andere manieren leidinggevende of controlerende macht uitoefenen.
De uitdaging van holdings
Cascade-structuren en buitenlandse entiteiten zijn geen excuus meer voor de toezichthouder. U moet elke schakel documenteren.
Waarom Onbora?
Geoptimaliseerd verzamelproces
Vereenvoudig het verkrijgen van bewijsstukken en UBO-verklaringen van uw klanten via een soepel traject.Bewijs van zorgvuldigheid
In geval van een audit presenteert u een duidelijk, gedateerd dossier met de verklaringen en identiteitsbewijzen van elke begunstigde.
Gecentraliseerde opvolging
Bekijk in een oogopslag de voortgang van uw dossier en de ontbrekende KYC-documenten voor elke aangegeven begunstigde.
Bevrijd uzelf van de complexiteit van UBO-structuren.
Breng geen uren meer door met het handmatig reconstrueren van organigrammen. Onbora transformeert uw zoekopdrachten naar uiteindelijke begunstigden in een snelle, nauwkeurige en controleerbare formaliteit.
Automatiseer uw UBO's nu