Kies je afspraak

Een flitsgesprek van 15 minuten om uw huidige KYC/AML-proces te evalueren, uw administratieve knelpunten te identificeren en uw paraatheid voor inspecties door de toezichthouders (CTIF-CFI, FSMA, FOD Economie) te verifiëren.

Interactieve ontdekking van de Onbora-software. Demonstratie van de centralisatie van tijdsgestempelde bewijslast, wereldwijde screening (Sancties, PEP, Adverse Media), het in kaart brengen van complexe UBO-structuren en de vergelijkende naast-elkaar-weergave voor twijfelopheffing.

Analyse van complexe dossiers (internationale holdings, ondoorzichtige structuren), validatie van de software-instellingen en vastlegging van het implementatietraject

Bestemd voor actieve Onbora-cliënten: evaluatie van uw continue Wwft/AML-bewaking, her-screening van verlopen dossiers, update van uw cliëntenbestand en voorbereiding op periodieke audits door de toezichthouder.